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2019银行从业考试《风险管理》+《银行管理》密押题(8)

2019-05-27 14:30:28 海南中公金融人 http://www.consumervoice.biz/ 来源:海南银行从业资格考试
【导读】2019银行从业考试《风险管理》+《银行管理》密押题(8)
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2019年上半年银行从业资格考试已进入倒计时阶段,你准备的怎么样了?贴心的中公金融人小编为大家整理《风险管理》+《银行管理》考前密押题练习及答案解析,希望对正在备考的你有所帮助。 

单选题

1.商业银行内部控制的"第二道防线"是( )。

A.内部控制管理职能部门

B.内部控制管理职能部门与风险合规部门

C.风险合规部门

D.业务管理部门

2.( )作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.人民银行 B.中国银保监会

C.中国证监会 D.国务院

3.以下( )属于反洗钱特定非金融机构。

A.贷款公司 B.企业集团财务公司

C.金融资产投资公司 D.律师行业

4.对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。

A.人民银行和金融监督管理机构 B.人民银行

C.金融监督管理机构 D.金融机构内部控制部门

5.( )是预防洗钱的第一道防线。

A.金融监管机构 B.人民银行

C.义务机构 D.义务机构的业务部门

 

参考答案

1.【答案】B。内部控制管理职能部门与风险合规部门是内部控制的第二道防线。

2.【答案】A。人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

3.【答案】D。特定非金融机构是指房地产行业、贵金属行业、会计师行业、律师行业等。

4.【答案】A。对于金融机构的反洗钱监管工作,由人民银行和金融监督管理机构共同负责。

5.【答案】C。义务机构是预防洗钱的第一道防线,是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源。

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